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深圳市住房公积金管理中心关于归集银行公积金业务后督情况检查项

时间:2019-08-18 10:42来源:未知 作者:admin 点击:
根据《深圳市住房公积金归集提取业务委托协议书》(2018年版)有关要求,归集银行应将住房公积金(以下简称公积金)业务纳入本行业务事后监督体系,建立考核和奖励相结合的激励机制,对公积金业务进行有效管理。为落实上述要求,进一步提升公积金业务办理质

  根据《深圳市住房公积金归集提取业务委托协议书》(2018年版)有关要求,归集银行应将住房公积金(以下简称公积金)业务纳入本行业务事后监督体系,建立考核和奖励相结合的激励机制,对公积金业务进行有效管理。为落实上述要求,进一步提升公积金业务办理质量,及时发现和纠正业务差错,检验归集银行后督情况。我中心拟委托第三方机构,针对归集银行公积金业务后督情况进行专项检查,以进一步提升归集银行办理公积金归集提取业务合规意识,提高柜员的业务素质。

  我市公积金归集提取业务量庞大,业务种类繁多,操作专业性强,绝大部分业务均委托归集银行办理,考虑到各归集银行公积金柜员业务能力及操作水平有所差别,我中心在要求归集银行开展后督的同时,拟开展对后督成效的专项检查,以发现业务办理中存在的薄弱环节和问题,防范操作风险,并为及时纠正业务差错和做好业务督导培训提供依据。

  1.通过对归集银行已进行后督检查的公积金业务实施监督检查,并对各管理部等相关部门进行必要的调研,在此基础上适当加大对业务不熟练的银行网点或柜员的业务检查力度,根据中心要求编制详细的检查实施方案。

  2.在2019年1月至10月各归集银行所承办的重点公积金业务中,结合归集银行的业务后督情况,对于已后督检查的业务进行一定比例及针对性的抽查;对于日常投诉较多、差错率较高的业务,例如:单位缴存登记、本市(或异地)购房、还贷提取等,进行抽样检查。总检查业务笔数不少于12000笔,中标人应跟踪检查样本提取过程。另外,对业务纸质档案的抽查,主要核查其纸质档案与电子档案的一致性,特别是对初审柜员日终自行归档的档案,进行重点抽查。

  3.认真执行检查并如实记录检查结果,于2019年12月13日前完成检查,并形成工作底稿和检查报告。服务期间,提供其他检查相关的咨询服务。

  在充分考虑公积金业务自身特点的基础上,兼顾各归集银行业务办理的实际情况,针对业务差错提出较为完善、合理并兼具实操性的建议,形成检查报告。

  (一)中标人应认真执行检查并如实记录检查结果,提出客观性评价,并有针对性地提出改进意见和建议。本项目中取得的所有成果、产业和金融合作稳步推资料归我中心单独所有,中标人应对本项目成果及执行过程中的相关资料严加保密,未经我中心同意,不得对外披露。

  (二)项目需配备1名具有五年以上咨询项目经验和项目管理经验的资深人员担任项目经理,全程跟踪项目进度和保证调研质量;重点业务检查的专职检查人员至少4名,须为大专及以上学历,熟练excel软件应用,须遵守公积金中心工作纪律并保持人员稳定;项目团队成员人数要求至少5人,均应具备三年以上咨询工作经验。并按照我中心保密规定,签订《保密协议》,按要求严格执行。

  (三)须委派具有必要经验和权限的其他人员实施项目质量的控制复核,对各项目组作出的重大判断和审计结论进行客观评价,并将完成项目质量控制复核作为出具审计报告的前提。

  (一)投标人必须是入选深圳市政府采购会计师事务所预选投标人库内,依法设立,证件齐全、合规。

  (三)投标人及其成员须遵守法律、法规,审计人员具有相应的专业胜任能力和良好的职业道德,且近三年内未因审计质量问题被有关部门予以行政处罚或禁入的记录,没有出现重大审计质量问题和不良记录。

  1.合同签署后,我中心收到中标人合格发票15个工作日内向其支付50%费用。

  2.项目结束且验收合格,我中心收到中标人合格发票15个工作日内向其支付余款。

  3.因中标人未能按时完成服务检查或出具项目成果,或因中标人原因造成我中心损失的,我中心有权不支付任何费用并追回已支付的费用,中标人应承担全部责任并向我中心进行赔偿。

  (二)中标人提交的最终成果合格的标志为:按时全部完成项目检查相关工作,出具的报告经评审验收通过。

  (一)投标人在中国境内注册并具有独立法人资格,成立3年以上,六和图库玄机还是设备商,,具有增值税一般纳税人资格,能够独立承担民事责任,有能力满足本项目要求的企业,需提供营业执照或事业单位法人证等证明材料原件及扫描件。

  (三)投标人承担过政府、住房公积金中心、政策性或商业银行等金融机构相关审计检查项目(提交中标通知或合同关键页复印件)。

  (五)投标人及其成员须遵守法律、法规,项目人员(说明履历、资历等情况)具有相应的专业胜任能力和良好的职业道德,且近三年内没有出现项目重大质量问题和不良记录。

(责任编辑:admin)
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